Кузнецов Илья Ярославович
Специалист по экономической безопасности
Занятость: Полная
График работы: Полный день
Желаемая зарплата: от 65 000 руб.
Контактная информация
Телефон: +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Электронная почта: email@gmail.com
Личная информация
Гражданство: Российская Федерация
Место проживания: г. Челябинск
Переезд: Возможен
Образование: Высшее
Дата рождения: 14 августа 1994 (28 лет)
Семейное положение: Не женат (детей нет)
Опыт работы
Период работы: октябрь 2016 — настоящее время (6 лет)
Должность: Старший инспектор службы экономической безопасности
Организация: ОСБ №1682, ОАО «Сбербанк России», г. Челябинск
Обязанности:
- Проверка достоверности информации о потенциальных клиентах банка, проверка платежеспособности, выезд на место ведения бизнеса для сбора информации о финансово-хозяйственной деятельности клиента.
- Составление заключений о возможности предоставления кредитных продуктов, открытии расчетных счетов юридическим и физическим лицам. Мониторинг целевого использования кредита, проверка сохранности предметов залога, оценка залогового обеспечения, подготовка и вынесение заявок на кредитный комитет.
- Проведение работы по возврату проблемной задолженности, контроль погашения задолженности, составление отчетности.
- Работа с залоговым имуществом.
- Составление ежемесячной и квартальной отчётности по финансовому мониторингу, «обналичиванию» денежных средств.
- Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю в уполномоченный орган в соответствии с 115-ФЗ.
- Выявление и пресечение сомнительных операций, связанных с «обналичиванием» денежных средств, организация и проведение встреч с клиентами по вопросам движения денежных средств по расчетным счетам, принятие ограничительных мер.
- Разработка плана обучения сотрудников ОСБ.
- Подготовка и обучение сотрудников в области ПОД/ФТ в соответствии с Указанием ЦБ РФ №1485-У, обучение и тестирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
- Консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Образование
Учебное заведение: Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
Год окончания: 2016 (6 лет назад)
Факультет: Высшая школа экономики и управления. Экономическая безопасность
Специальность: Специалист по экономической безопасности
Форма обучения: Очная
О себе
Личные качества
Являюсь ответственным сотрудником, умею работать в команде, прагматичен. Быстро адаптируюсь в коллективе и к сложившимся условиям. Умение добиваться поставленной цели, правильно расставлять приоритеты, анализировать проблемы. Активная жизненная позиция.
Профессиональные качества
Владение методикой организации обеспечения экономической безопасности. Сбор, анализ и систематизация информации об экономических угрозах. Выявление, идентификация и минимизация факторов риска. Опыт ревизий финансово-экономической и хозяйственной деятельности организаций. Ориентируюсь в Налоговом Кодексе РФ. Опыт работы со специализированным программным обеспечением.
Курсы и тренинги
В 2015 году окончил курс "Цифровая трансформация и цифровая экономика" в Высшей школе экономики и управления, г. Челябинск
Дополнительная информация о себе
Имеется собственный автомобиль. Права категории B.
Комментарии (0)